العربية
الإنجليزية
تقدم دورة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية من معهد جنيف لإدارة الأعمال، ضمن فئة الدورات التدريبية في المالية والمحاسبة، فهماً عملياً لـ الامتثال لمكافحة الجرائم المالية والوقاية من الجرائم المالية وأطر مكافحة غسل الأموال. وتتناول الدورة أهم مخاطر الجرائم المالية، والمتطلبات التنظيمية، والالتزامات المتعلقة بالامتثال، والنهج القائم على المخاطر، وضوابط الامتثال الفعالة المستخدمة لحماية المؤسسات المالية من الأنشطة المالية غير المشروعة.
تطور الدورة مهارات عملية في إدارة مخاطر الجرائم المالية والعناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات والامتثال للعقوبات وتحديد الأنشطة المشبوهة وتنفيذ برامج الامتثال. ويتعلم المشاركون كيفية تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال، وتقييم التعرض للجرائم المالية، وتحسين الضوابط الداخلية، ودعم عمليات الكشف عن الجرائم المالية والوقاية منها والإبلاغ عنها بفعالية.
الأهداف
فهم مبادئ وأهمية الامتثال لمكافحة الجرائم المالية.
توضيح الأشكال الرئيسية للجرائم المالية والمخاطر المرتبطة بها.
تطبيق استراتيجيات فعالة في الوقاية من الجرائم المالية.
فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال وأطر الامتثال ذات الصلة.
إجراء تقييمات لمخاطر الجرائم المالية باستخدام النهج القائم على المخاطر.
تعزيز إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة.
تحديد المعاملات المشبوهة ومؤشرات الجرائم المالية المحتملة.
تطوير ضوابط الامتثال وعمليات المراقبة الفعالة.
فهم فحص العقوبات ومتطلبات الامتثال التنظيمي.
تحسين ممارسات إدارة مخاطر الجرائم المالية.
دعم عمليات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها.
تعزيز برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل المؤسسات.
الفئة المستهدفة
مسؤولو الامتثال والمتخصصون في مكافحة غسل الأموال
المتخصصون في الوقاية من الجرائم المالية
المتخصصون في إدارة المخاطر
العاملون في القطاع المصرفي والخدمات المالية
المراجعون الداخليون والمتخصصون في الرقابة
المتخصصون في الشؤون القانونية والامتثال التنظيمي
مسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال
المحققون في الاحتيال والجرائم المالية
المتخصصون في حوكمة الشركات
مديرو المالية والمتخصصون في المحاسبة
المسؤولون عن الضوابط التنظيمية وضوابط الامتثال
الوحدات
الوحدة الأولى: أساسيات الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
تعريف الجرائم المالية ونطاقها
الأنواع الرئيسية للجرائم المالية
تهديدات الجرائم المالية للمؤسسات المالية
المسؤوليات التنظيمية ومسؤوليات الامتثال
دور وظائف الامتثال في الوقاية من الجرائم المالية
الوحدة الثانية: أطر مكافحة غسل الأموال
مبادئ مكافحة غسل الأموال
أساليب غسل الأموال وأنماطه
الأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال
الامتثال لمكافحة غسل الأموال القائم على المخاطر
السياسات والإجراءات الأساسية لمكافحة غسل الأموال
الأدوار والمسؤوليات ضمن برامج مكافحة غسل الأموال
الوحدة الثالثة: تقييم مخاطر الجرائم المالية
تحديد مخاطر الجرائم المالية
مخاطر العملاء والمنتجات والمناطق الجغرافية والمعاملات
تصنيف المخاطر وتقييمها
تقييم مخاطر الجرائم المالية على مستوى المؤسسة
استراتيجيات الحد من المخاطر
مراقبة تقييمات المخاطر وتحديثها
الوحدة الرابعة: العناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة
تحديد هوية العملاء والتحقق منها
مبادئ اعرف عميلك
تحديد المستفيد الحقيقي
إعداد ملفات مخاطر العملاء
إجراءات العناية الواجبة المعززة
العملاء والعلاقات عالية المخاطر
المراقبة المستمرة للعملاء
الوحدة الخامسة: مراقبة المعاملات واكتشاف الأنشطة المشبوهة
أساسيات مراقبة المعاملات
مؤشرات المعاملات المشبوهة
اكتشاف السلوك المالي غير المعتاد
سيناريوهات مراقبة المعاملات
مراجعة التنبيهات والتحقيق فيها
تحديد الأنشطة المشبوهة
إجراءات التوثيق والتصعيد
الوحدة السادسة: الامتثال للعقوبات وضوابط الجرائم المالية
أساسيات الامتثال للعقوبات
عمليات فحص العقوبات
قوائم المراقبة والأطراف المحظورة
فحص العملاء والمعاملات
إدارة تنبيهات العقوبات
تعزيز ضوابط الامتثال
الوحدة السابعة: التحقيق في الجرائم المالية والإبلاغ عنها
عمليات التحقيق في الجرائم المالية
مبادئ إدارة الحالات
جمع الأدلة وتوثيقها
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
إجراءات التصعيد الداخلي
متطلبات الإبلاغ التنظيمي
الاحتفاظ بسجلات جاهزة للمراجعة
الوحدة الثامنة: بناء برنامج فعال للامتثال لمكافحة الجرائم المالية
تصميم إطار للامتثال لمكافحة غسل الأموال
السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية
مراقبة واختبار الامتثال
تدريب الموظفين وتعزيز الوعي
حوكمة برامج الامتثال
قياس فعالية الامتثال
التحسين المستمر ومخاطر الجرائم المالية الناشئة
الوحدة التاسعة: مخاطر الجرائم المالية الناشئة وأفضل الممارسات
الجرائم المالية الرقمية والمرتبطة بالتكنولوجيا
مخاطر الاحتيال والجرائم المالية المدعومة بالتقنيات الرقمية
التهديدات الناشئة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
استخدام تحليلات البيانات في اكتشاف الجرائم المالية
تحسين قدرات الوقاية من الجرائم المالية
أفضل الممارسات في إدارة مخاطر الجرائم المالية
الوحدة العاشرة: التطبيق العملي للامتثال لمكافحة الجرائم المالية
تمارين تقييم مخاطر الجرائم المالية
سيناريوهات إعداد ملفات مخاطر العملاء
دراسات حالة للمعاملات المشبوهة
مراجعة ضوابط الامتثال لمكافحة غسل الأموال
تمارين التحقيق والإبلاغ
تطوير استراتيجيات عملية للحد من مخاطر الجرائم المالية
