العربية
الإنجليزية
دورة العناية الواجبة للمستثمرين والشركاء التي يقدمها معهد جنيف لإدارة الأعمال، ضمن فئة الدورات التدريبية في التمويل والمحاسبة، توفر معرفة شاملة حول العناية الواجبة، والعناية الواجبة الاستثمارية، والعناية الواجبة المالية، والعناية الواجبة التجارية، والعناية الواجبة للشركاء، وتقييم المخاطر. تزوّد الدورة المشاركين بأساليب منهجية للتحقق من الشركات والفرص الاستثمارية والشركاء المحتملين والمعلومات المالية والأداء التشغيلي والالتزامات القانونية والمخاطر المحتملة قبل اتخاذ القرارات المالية أو الاستراتيجية المهمة.
تركز الدورة على أطر عملية للعناية الواجبة المستخدمة لتقييم القوة المالية، والجدوى التجارية، وقدرات الإدارة، وهياكل الملكية، ومتطلبات الامتثال، والمكانة السوقية، ومخاطر الشراكات. ويتعلم المشاركون كيفية تحديد مؤشرات الخطر، والتحقق من المعلومات، وتقييم مخاطر الاستثمار، وتحليل البيانات المالية والتجارية، وإعداد تقارير قائمة على الأدلة تدعم قرارات الاستثمار والشراكة السليمة.
الأهداف
فهم مبادئ ونطاق وأهداف العناية الواجبة.
تطبيق أطر منهجية للعناية الواجبة الاستثمارية على الفرص المحتملة.
إجراء العناية الواجبة المالية وتحليل المعلومات المالية بفعالية.
تنفيذ العناية الواجبة التجارية لتقييم الأسواق والعملاء والمنافسين ونماذج الأعمال.
تقييم المخاطر التشغيلية والقانونية والتنظيمية ومخاطر السمعة.
تطوير إجراءات فعالة للعناية الواجبة للشركاء.
تحديد مؤشرات الخطر المالية والتجارية والتشغيلية والحوكمية.
تقييم جودة وموثوقية المعلومات المقدمة من المستثمرين والشركاء.
تطبيق تقنيات تقييم المخاطر على قرارات الاستثمار والشراكة.
إعداد تقارير واضحة وقائمة على الأدلة للعناية الواجبة.
تحسين عملية اتخاذ القرارات من خلال التحقيق والتحقق المنهجي.
تطوير قوائم مراجعة وأطر تقييم عملية للعناية الواجبة.
الفئة المستهدفة
المستثمرون والمتخصصون في الاستثمار.
مديرو المالية والمحللون الماليون.
المتخصصون في تمويل الشركات.
المتخصصون في الخدمات المصرفية الاستثمارية.
المتخصصون في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.
أصحاب الأعمال ورواد الأعمال.
المتخصصون في عمليات الاندماج والاستحواذ.
المتخصصون في إدارة المخاطر.
المتخصصون في الامتثال والحوكمة.
مديرو المشتريات والشراكات.
المديرون التنفيذيون لتطوير الشركات.
المهنيون المشاركون في تقييم الاستثمارات والشركاء.
الوحدات التدريبية
الوحدة الأولى: أساسيات العناية الواجبة
تعريف وأهداف العناية الواجبة.
دورة حياة العناية الواجبة ومبادئها الرئيسية.
أنواع ومستويات العناية الواجبة.
أدوار ومسؤوليات العناية الواجبة.
تطوير استراتيجية للعناية الواجبة.
الوحدة الثانية: العناية الواجبة الاستثمارية
تقييم الفرص الاستثمارية.
تحليل ملف المستثمر والاستثمار.
تقييم نموذج الأعمال وأطروحة الاستثمار.
هيكل الاستثمار واعتبارات المعاملات.
تحديد مخاطر الاستثمار ومؤشرات الخطر.
الوحدة الثالثة: العناية الواجبة المالية
تحليل القوائم المالية.
تقييم الإيرادات والربحية والتدفقات النقدية.
تحليل الميزانية العمومية ورأس المال العامل.
النسب المالية ومؤشرات الأداء.
الديون والالتزامات والالتزامات المحتملة.
اكتشاف التناقضات المالية ومؤشرات التحذير.
الوحدة الرابعة: العناية الواجبة التجارية
تحليل السوق والقطاع.
تقييم العملاء والموردين.
تحليل المنافسين.
استدامة نموذج الأعمال.
محركات الإيرادات وفرص النمو.
المخاطر التجارية والاعتماد على السوق.
الوحدة الخامسة: العناية الواجبة للشركاء
تقييم الشركاء التجاريين المحتملين.
تقييم الملكية والإدارة.
التحقق من خلفية الشركاء وسمعتهم.
التوافق والتوافق الاستراتيجي.
مخاطر الشراكة وتحليل الاعتماد.
إعداد قوائم مراجعة للعناية الواجبة للشركاء.
الوحدة السادسة: العناية الواجبة القانونية والتنظيمية والامتثال
التحقق من هيكل الشركة والملكية.
مراجعة العقود والالتزامات القانونية.
المتطلبات التنظيمية.
تقييم مخاطر الامتثال.
الدعاوى القضائية والنزاعات المحتملة.
اعتبارات مكافحة الرشوة والفساد.
الوحدة السابعة: العناية الواجبة التشغيلية والإدارية
تقييم القدرات التشغيلية.
تقييم فريق الإدارة.
العمليات والضوابط الداخلية.
تقييم التكنولوجيا والبنية التحتية.
الموارد البشرية والمخاطر التنظيمية.
اعتبارات استمرارية الأعمال.
الوحدة الثامنة: تقييم المخاطر وتحديد مؤشرات الخطر
فئات مخاطر العناية الواجبة.
تحديد المخاطر وتصنيفها.
مؤشرات الخطر المالية والتشغيلية.
مخاطر السمعة والامتثال.
تصنيف المخاطر وتحديد أولوياتها.
تطوير استراتيجيات تخفيف المخاطر.
الوحدة التاسعة: التحقيق والتحقق ضمن العناية الواجبة
تقنيات جمع المعلومات.
مراجعة الوثائق والتحقق منها.
التحقق من البيانات وتقييم مصادرها.
المقابلات والمناقشات مع الإدارة.
المعلومات العامة والبحوث من الأطراف الثالثة.
التعامل مع المعلومات غير المكتملة أو المتعارضة.
الوحدة العاشرة: إعداد تقارير العناية الواجبة واتخاذ القرارات
إعداد هيكل تقرير العناية الواجبة.
عرض النتائج والمخاطر الجوهرية.
التوصيات القائمة على الأدلة.
أطر اتخاذ قرارات الاستثمار والشراكة.
توثيق العناية الواجبة وحفظ السجلات.
دراسات حالة عملية والتقييم النهائي.
