العربية
الإنجليزية
تقدم دورة الوقاية من الجرائم المالية والتحقيق فيها، التي يقدمها معهد جنيف لإدارة الأعمال ضمن فئة الدورات التدريبية في المالية والمحاسبة، خبرة عملية في تحديد الجرائم المالية والوقاية منها والتحقيق فيها والاستجابة لها. تغطي الدورة التحقيق في الجرائم المالية، واكتشاف الاحتيال، والتحقيق في غسل الأموال، والوقاية من الاحتيال المالي، والتحليل المالي الجنائي. ويكتسب المشاركون معرفة منظمة بمخاطر الجرائم المالية وإجراءات التحقيق والمعاملات المشبوهة ومؤشرات الاحتيال وتحليل الأدلة.
يجمع البرنامج بين أطر الوقاية من الجرائم المالية وتقنيات التحقيق العملية لمساعدة المتخصصين على تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وتقييم مخاطر الاحتيال وتتبع المعاملات وتوثيق نتائج التحقيقات. ويتعلم المشاركون كيفية تحليل السجلات المالية وتطبيق منهجيات التحقيق وتعزيز الضوابط الداخلية ودعم الممارسات الفعالة لمكافحة غسل الأموال والوقاية من الاحتيال.
الأهداف
فهم طبيعة ونطاق وتأثير الجرائم المالية.
تحديد مخططات الجرائم المالية الشائعة وأنماط الاحتيال ومؤشرات التحذير.
تطوير استراتيجيات فعالة للوقاية من الاحتيال المالي واكتشافه.
تطبيق تقنيات منظمة للتحقيق في الجرائم المالية.
فهم أساليب غسل الأموال وأنماطه وعمليات التحقيق المرتبطة به.
تحليل السجلات والمعاملات المالية للكشف عن الأنشطة المشبوهة.
تطبيق تقنيات التحليل المالي الجنائي في حالات التحقيق.
تقييم الضوابط الداخلية وتحديد مواطن التعرض للجرائم المالية.
تطوير إجراءات جمع الأدلة المالية ومراجعتها وتوثيقها.
تحسين مهارات إعداد تقارير التحقيق واتخاذ القرارات.
تعزيز أساليب إدارة مخاطر الجرائم المالية داخل المؤسسات.
تطبيق أساليب عملية لاكتشاف سوء السلوك المالي والاستجابة له.
الفئة المستهدفة
محققو الجرائم المالية.
المتخصصون في الوقاية من الاحتيال واكتشافه.
مسؤولو الامتثال.
المتخصصون في مكافحة غسل الأموال.
المدققون الداخليون.
المدققون الخارجيون.
المحاسبون والمتخصصون في المالية.
المتخصصون في إدارة المخاطر.
العاملون في القطاع المصرفي والخدمات المالية.
المتخصصون في المحاسبة الجنائية.
موظفو إنفاذ القانون والتحقيقات.
المتخصصون القانونيون والتنظيميون.
فرق الأمن والتحقيقات المؤسسية.
المديرون المسؤولون عن ضوابط الجرائم المالية.
الوحدات التدريبية
الوحدة الأولى: أساسيات الجرائم المالية
تعريف الجرائم المالية ونطاقها.
الفئات الرئيسية للجرائم المالية.
التأثير الاقتصادي والمؤسسي للجرائم المالية.
مخططات الجرائم المالية الشائعة.
مخاطر الجرائم المالية الناشئة.
تقييم مخاطر الجرائم المالية.
الوحدة الثانية: الوقاية من الاحتيال المالي واكتشافه
مبادئ الوقاية من الاحتيال المالي.
تحديد مخاطر الاحتيال.
مؤشرات الاحتيال وعلامات التحذير.
مخططات الاحتيال والأنماط السلوكية.
الضوابط الداخلية للوقاية من الاحتيال.
أطر اكتشاف الاحتيال.
تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الاحتيال.
الوحدة الثالثة: التحقيق في الجرائم المالية
مبادئ التحقيق في الجرائم المالية.
تخطيط التحقيق وتطوير القضايا.
مصادر المعلومات المالية.
إجراءات وتقنيات التحقيق.
تحديد الأدلة والحفاظ عليها.
تقنيات إجراء المقابلات وجمع المعلومات.
توثيق التحقيقات وإعداد التقارير.
الوحدة الرابعة: التحقيق في غسل الأموال
مفاهيم غسل الأموال ومراحله.
الأنماط الشائعة لغسل الأموال.
تحديد المعاملات المشبوهة.
مبادئ مراقبة المعاملات.
مؤشرات مخاطر العملاء والمعاملات.
تتبع التدفقات المالية غير المشروعة.
تقنيات التحقيق في غسل الأموال.
الوحدة الخامسة: التحليل المالي الجنائي
أساسيات التحليل المالي الجنائي.
تحليل القوائم والسجلات المالية.
تحليل المعاملات والحسابات.
تقنيات تتبع الأصول.
تحديد حالات عدم الاتساق المالي.
إعادة بناء المعاملات المالية.
إعداد النتائج التحليلية للتحقيقات.
الوحدة السادسة: تقنيات التحقيق المتقدمة في الاحتيال
التحقيق في مخططات الاحتيال المعقدة.
تحليل أنماط الاحتيال.
السجلات المالية الرقمية والإلكترونية.
تحليل الروابط والعلاقات المالية.
تتبع مسارات المعاملات.
تحديد الأموال المخفية أو المحولة.
تطوير فرضيات التحقيق.
الوحدة السابعة: إدارة مخاطر الجرائم المالية والضوابط الداخلية
تقييم مخاطر الجرائم المالية.
تصميم الضوابط الوقائية.
نقاط ضعف الضوابط ومواطن التعرض للمخاطر.
مراقبة واختبار الضوابط المالية.
اعتبارات الامتثال والحوكمة.
تعزيز ضوابط مكافحة الاحتيال المؤسسية.
بناء إطار للوقاية من الجرائم المالية.
الوحدة الثامنة: إعداد تقارير التحقيق وإدارة القضايا
إعداد تقارير التحقيق في الجرائم المالية.
عرض الأدلة المالية.
حفظ سجلات التحقيق.
إيصال نتائج التحقيقات.
مبادئ إدارة القضايا.
إجراءات التصعيد والمعالجة.
دراسات حالة عملية للتحقيق في الجرائم المالية.
